Fraude

Las autoridades federales han incluido ahora delitos tradicionalmente considerados de cuello blanco, como el blanqueo de capitales, el robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude a los seguros, el uso ilícito de la propiedad intelectual y la evasión fiscal, como posibles vías de financiación de actividades terroristas. Este enfoque en la lucha contra el terrorismo se fundamenta en la convicción de que las actividades terroristas requieren financiación, no solo para armamento, sino también para entrenamiento, viajes y gastos de manutención. Además, la necesidad de anonimato durante la planificación de estas actividades exige diversos actos de engaño, como la creación y el uso de identificaciones falsas.