Gian lận
Gian lận có thể tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Các nhà chức trách liên bang hiện đã đưa các tội phạm traditionally được coi là tội phạm kinh tế, bao gồm rửa tiền, đánh cắp danh tính, gian lận thẻ tín dụng, gian lận bảo hiểm, sử dụng trái phép sở hữu trí tuệ và trốn thuế, vào danh sách các con đường tiềm năng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Lý do đằng sau cách tiếp cận chống khủng bố này bao gồm niềm tin rằng các hoạt động khủng bố cần nguồn tài chính, không chỉ cho vũ khí mà còn cho huấn luyện, đi lại và chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, nhu cầu giữ bí mật danh tính trong giai đoạn lập kế hoạch các hoạt động khủng bố đòi hỏi nhiều hành vi lừa dối, chẳng hạn như tạo và sử dụng giấy tờ tùy thân giả.
Mặc dù hành vi gian lận gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người bị ảnh hưởng, nhưng rất ít người trình báo những tội phạm này cho cảnh sát địa phương.
Khoảng 2 triệu người (0,81%) từ 18 tuổi trở lên cho biết đã từng bị lừa đảo về sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng. Khoảng 1,7 triệu phụ nữ đã trải qua gian lận tài chính, so với 1,4 triệu nam giới. Tuy nhiên, chỉ có 14% nạn nhân gian lận tài chính báo cáo vụ việc cho cảnh sát.
Mặc dù nhiều loại gian lận sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đến cá nhân, nhưng số tiền bị đánh cắp này có thể gây ra hậu quả lớn hơn nếu nó thực sự được sử dụng để tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Các loại gian lận cần báo cáo:
Gian lận thuế
rửa tiền
Đánh cắp danh tính
Gian lận thẻ tín dụng
Gian lận bảo hiểm
Gian lận trong chăm sóc sức khỏe
Sử dụng trái phép tài sản trí tuệ
Gian lận phúc lợi
Gian lận bảo hiểm bồi thường lao động
Gian lận người tiêu dùng và kinh tế
Gian lận đối với người cao tuổi
Tôi nên báo cáo ở đâu…
Sở Dịch vụ Y tế (Gian lận Medi-Cal):
E-mail: fraud@dhcs.ca.gov hoặc Điện thoại: 1-800-822-6222
Đường dây nóng tố cáo gian lận của Quận Cam
Vụ gian lận tại Sở Dịch vụ Phát triển:
Điện thoại: (860) 418-6077 hoặc (860) 418-6109