احتيال

أدرجت السلطات الفيدرالية مؤخرًا الجرائم التي كانت تُعرف تقليديًا بجرائم ذوي الياقات البيضاء، بما في ذلك غسل الأموال، وسرقة الهوية، والاحتيال ببطاقات الائتمان، والاحتيال التأميني، والاستخدام غير القانوني للملكية الفكرية، والتهرب الضريبي، ضمن قائمة الوسائل المحتملة لتمويل الأنشطة الإرهابية. وتشمل الأسباب الكامنة وراء هذا النهج في مكافحة الإرهاب الاعتقاد بأن الأنشطة الإرهابية تتطلب تمويلًا ليس فقط لشراء الأسلحة، بل أيضًا للتدريب والسفر ونفقات المعيشة. إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى إخفاء الهوية خلال مراحل التخطيط للأنشطة الإرهابية تستلزم استخدام أساليب خداع متنوعة، مثل إنشاء واستخدام هويات مزورة.